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ipfs矿机网(www.ipfs8.vip):上海一平台集资诈骗案宣判:非法召募资金27亿 1人被判无期

admin2021-05-2024

银讯网讯 5月19日,据上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公然宣判被告单元上海赢基金融信息服务有限公司(以下简称赢基金融公司)、被告人王进等人集资诈骗、非法吸收民众存款案,对赢基金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币八万万元(以下币种均为人民币);对王进以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金一万万元;对吴琦、王骏以集资诈骗罪划分判处有期徒刑十四年六个月、十三年六个月,并处罚金三百万元、一百五十万元;对顾欢欢、陆小弟、史珍、芮东海、徐秀芳五名被告人以非法吸收民众存款罪均判处有期徒刑,并处罚金。

经审理查明:2013年7月,被告人王进设立并现实控制英劳股权投资基金治理(上海)有限公司,谋划线上P2P营业。2014年8月,王进设立并现实控制被告单元赢基金融公司,未取得国家相关部门批准,在上海、浙江等地开设20余家门店,从事非法集资流动。2015年4月至2018年3月,王进通过指使他人代持股或以小我私人名义持股等方式,先后设立上海赢基文化生长有限公司(以下简称赢基文化公司)等公司,组建以赢基金融公司为焦点,其他公司为投资融资通道的“赢基系”谋划平台。

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2014年7月至2018年9月,赢基金融公司、赢基文化公司等接纳发放广告、口口相传、举行酒会、旅游等方式,强调宣传公司对外投资项目,以年化收益率5%至17%不等且答应到期还本付息为诱饵,向社会民众公然销售债权转让类、股权转让类等众多理财富品,诱骗社会民众投资购置。至2018年9月案发,赢基金融公司及其关联公司共向7,000余名投资人非法召募资金26.59亿余元,其中15.98亿余元用于兑付前期投资者本息,3.1亿余元用于对外投资,其余资金用于支付运营用度、员工薪酬、填补前期亏损等,至案发共计造成4,000余名被害人现实经济损失11.32亿余元。

上海一中院以为,赢基金融公司及其直接认真的主管职员王进、吴琦、王骏,以非法占有为目的,使用诈骗方式非法集资,数额稀奇伟大,其行为均已组成集资诈骗罪。被告人顾欢欢、陆小弟、史珍、芮东海、徐秀芳系赢基金融公司的其他直接责任职员,非法吸收民众存款,扰乱金融秩序,数额伟大,其行为均已组成非法吸收民众存款罪。赢基金融公司、王进等人的行为给被害人造成了稀奇重大的经济损失,严重损坏了国家金融秩序,连系本案事实、性子、情节和社会危害水平,依法作出上述讯断。

被告人家族、被害人代表等共计70余人旁听了宣判。本市司法机关将继续增强对涉案资产的追赃挽损事情。

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